Выступление заместителя Постоянного представителя М.В.Заболоцкой на специальном мероприятии по презентации пособия по борьбе с использованием виртуальных активов в террористических целях
Уважаемые коллеги,
Рады приветствовать всех участников на специальном мероприятии, посвященном презентации нового пособия по предотвращению использования виртуальных активов в террористических целях на основе передовых практик Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Этот документ был разработан при финансовой поддержке России, Индии и Саудовской Аравии.
Выражаем признательность Управлению ООН по контртерроризму (УКТ), возглавляемому Владимиром Ивановичем Воронковым, за успешное завершение безусловно востребованной инициативы. Российская сторона высоко оценивает сотрудничество с УКТ и намерена и далее оказывать необходимое содействие по наиболее актуальным направлениям его проектной деятельности. Выражаем также отдельную благодарность консультанту проекта, профильному специалисту и практику Ольге Николаевне Тисен за ее существенный вклад в подготовку сборника практик.
Актуальность и своевременность подготовленного пособия не вызывает сомнений с учетом того, что вызовы для государств на этом направлении лишь возрастают.
В условиях глобальной цифровизации, стремительного развития информационных технологий и интеграции онлайн-сервисов во все сферы жизни виртуальные активы предоставляют все более широкие возможности для их использования в противоправных целях. Децентрализованность характера и обращения, анонимность, а также высокая скорость операций с криптовалютой делают ее еще одним опасным инструментом в руках террористов, который они все чаще используют для поддержания материальной базы и финансирования своих злодеяний. Члены тергруппировок часто обманом привлекают средства граждан через краудфандинговые платформы, электронные кошельки и виртуальные активы, номера мобильных телефонов, реквизиты банковских карт и т.п. Криптовалюта активно используется для «отмывания» средств, полученных обычными, не виртуальными способами. Растет количество случаев, когда в схемах финансирования терроризма используется внутриигровая валюта в онлайн-играх.
Указанным угрозам невозможно противодействовать в одиночку. Более того, будучи глобальным, цифровое пространство делает границы юрисдикций прозрачными, что затрудняет решение вопросов законодательного регулирования.
С учетом сказанного очевидно одно – необходимо расширять набор мер в арсенале наших государств для эффективного пресечения противоправного использования криптовалют, разрабатывать современные инструменты выявления, расследования и доказывания преступлений с использованием виртуальных активов, а также развивать международное сотрудничество в этой области. Именно этим задачам служит представленное сегодня пособие, ориентированное на специалистов и практиков в сфере противодействия финансированию терроризма.
Отдельно хотелось бы обратить внимание на отраженную в сборнике российскую разработку – аналитический инструмент «Прозрачный блокчейн», предназначенный для анализа транзакций с криптовалютами. Продукт используется при проведении финансовых расследований, а также расследовании уголовных дел. Помимо этого весьма эффективного механизма, в пособии вы сможете найти и другие полезные практики для борьбы с упомянутыми вызовами.
Призываем всех партнеров взять на вооружение подготовленный УКТ документ и укрепить антитеррористические «рубежи».
