Выступление представителя Российской Федерации Д.И.Бурды на Специальном заседании ЭКОСОС по финансовой добросовестности по теме «Усиление глобальной координации и разработки требований для обмена информацией»
Г-н Председатель,
В контексте обеспечения финансовой целостности в условиях глобальных экономических процессов вопросы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ, AML/CFT - Anti-money laundering and combating the financing of terrorism) приобретают особое значение. На фоне цифровизации финансовой сферы, которая создает как новые возможности, так и новые риски, особенно важным становится эффективный обмен информацией.
ФАТФ являясь международной организаций, устанавливающей универсальные стандарты в сфере ПОД/ФТ, как отметила г-жа Президент (Элиза де Анда Мадрасо), в 2022 г. усилила требования к прозрачности юридических лиц, подчеркнув, в том числе, роль налоговой информации и налоговых органов.
Россия имплементировала в свое законодательство эти требования, а эффективность применения комплексного подхода была оценена ФАТФ на значительном уровне. При этом механизмы получения достоверных сведений о бенефициарных владельцах продолжают совершенствоваться.
Вместе с тем, недостаточная реализация этих стандартов в некоторых странах усугубляется политизацией международного антикриминального сотрудничества.
Для обеспечения финансовой целостности важно предотвращать манипуляции и давление на участников правоотношений. Ярким примером является недавнее решение ЕС о включении России в перечень высокорисковых стран с точки зрения отмывания доходов. Это решение принято в одностороннем порядке, без проведения консультаций с компетентными органами нашей страны, но и что более важно в отсутствии у ЕС общепризнанного мандата, в отличии от ФАТФ, определять стратегические недостатки стран.
Как я отметил выше, решения уполномоченных организаций по итогам объективной оценки подтверждают эффективность российской антиотмывочной системы.
Политически мотивированные ограничения доступа к защищенным каналам обмена информацией создают риски для целостности международной финансовой системы, позволяя преступникам использовать возникающие проблемы и подрывая экономическую безопасность всех стран без исключения.
Несмотря на отказ отдельных юрисдикций от сотрудничества, Россия, как ответственный участник Глобальной сети выполняет взятые на себя обязательства в полной мере. Так, в 2024 и 2025 годах Росфинмониторинг исполнил 100% входящих запросов, правоохранительными органами ежегодно исполняется более 9.000 запросов по линии взаимной правовой помощи.
Необходимы меры по недопущению политического давления на антикриминальное сотрудничество, включая закрепление соответствующих гарантий в уставных документах организаций.
На этом фоне возрастает значение формирования универсальных международных подходов к борьбе с преступность: через эффективную имплементацию профильных конвенций ООН (Конвенции ООН против коррупции (UNCAC), Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism) и Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (UNTOC)) и развитие региональных площадок, таких как Шанхайская организация сотрудничества (SCO), Евразийская группа по ПОД/ФТ (EAG) и Содружество Независимых Государств (CIS) и Международного центра по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Россия выступает за неполитизированное антикриминальное сотрудничество в борьбе с незаконными финансовыми потоками. Готовы поддерживать и укреплять существующие механизмы, основанные на международном праве, уважении суверенитета и равноправии участников обмена информацией.
Благодарю за внимание.
